मुंबई (वर्षा चव्हाण) – टोरेस कंपनीच्या संचालकांनी लहानमोठ्या गुंतवणूकदारांची कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक केली. युक्रेनियन नागरिक व्हिक्टोरिया कोवालेन्को आणि ओलेना स्टॉईन यांच्या नेतृत्वाखाली चालवलेली ही स्कीम मुंबईत उघडकीस आली. या फसवणुकीमुळे हजारो गुंतवणूकदारांचे पैसे वाया गेले आहेत. (Torres Jewelery Scam)
₹1000 कोटींच्या टोरेस स्कॅम प्रकरणात एक नवीन खुलासा झाला आहे. तपासकर्त्यांनी उघडकीस आणले की, टोरेस फेक मॉयसानाइट डायमंड्सवरच नाही, तर बनावट सोनेही विकत होते, ज्याला आकर्षक सोने गुंतवणूक योजना म्हणून प्रदर्शित केले जात होते. या फसव्या ऑपरेशनमध्ये, टोरेस कंपनीने कमीत कमी किंमतीत मिळवलेले इमिटेशन स्टोन, जे SEEPZ (सांताक्रूझ इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग झोन) मध्ये मुंबईतील अँधेरीतून आयात केले होते, ते उच्च दर्जाचे मॉयसानाइट किंवा किमतीचे रत्न म्हणून विकले.
Torres Jewelery Scam: Investigators uncover fake moissanite diamonds and fake gold scheme. Company’s CEO fails for 10th time, new shock in police probe!!
आर्थिक अपराध पथक (EOW) टोरेस मल्टी-कोटी स्कॅमशी संबंधित SEEPZ येथील दोन पुरवठादारांना चौकशीसाठी समन्स पाठवणार आहे. तपासात असे उघडकीस आले की, या पुरवठादारांनी टोरेस कंपनीला मॉयसानाइट रत्ने पुरवली, ज्यांचा वापर गुंतवणूकदारांना उच्च दर्जाचे डायमंड्स म्हणून गोंधळात टाकण्यासाठी करण्यात आला.
मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने (EOW) तपास करताना आढळले की, कोवालेन्को आणि स्टॉईन यांनी त्यांचे सहकारी आणि कर्मचाऱ्यांना ख्रिसमसच्या सुट्टीवर जाऊन परत येण्याचे सांगितले होते, परंतु ते परत आलेच नाहीत. त्यानंतर, नवी मुंबईतील सानपाडा आणि दादर येथील दुकानांमध्ये गोंधळ माजला, ज्यामुळे गुंतवणूकदारांना काहीतरी गडबड आहे असे समजले.
Torres Jewelery Scam
मुंबई पोलिसांची आर्थिक अपराध पथक (EOW) टोरेस कंपनीच्या मल्टी-कोटी स्कॅमच्या तपासामध्ये एक महत्त्वाचा खुलासा झाला आहे. EOW नुसार, हा स्कॅम 5 जानेवारी 2025 रोजी समोर आला, जेव्हा टोरेस कंपनीच्या व्यवस्थापन, मालक आणि कर्मचार्यांमध्ये आर्थिक बाबींवर वाद झाला.
काही कर्मचाऱ्यांनी ज्यांना पगार न मिळाल्याने आणि कंपनीच्या अपयशाबद्दल शंका होती, शिवाजी पार्क पोलिस स्थानकाकडे जाऊन तक्रार केली, ज्यामुळे या मोठ्या फसवणुकीचा तपास सुरु झाला.
EOW ने सांगितले की, विवादाची सुरुवात व्यवस्थापक आणि संचालक यांच्यातील ईमेल वाद-विवादांमधून झाली. कर्मचाऱ्यांना हे लक्षात आले की, अनेक महत्त्वाच्या व्यक्ती देश सोडून पळाल्या होत्या, ज्यामुळे कंपनी बंद होईल अशी चिन्हे दिसत होती. कर्मचार्यांनी पोलिसांकडे तक्रार केली आणि त्यानंतर फसवणूक उघडकीस आली.
युक्रेनमधील नागरिक ओलेनो स्टोईना आणि विक्टोरिया कोवालेन्को, हे स्कॅमचे मास्टरमाईंड असल्याचे तपासात समोर आले आहे. ते डिसेंबर 2024 मध्ये भारत सोडून पळाले. तपास यंत्रणा पैसे हवाला मार्गे परदेशात पाठवले गेल्याचा संशय व्यक्त करत आहे.
Torres Jewelery Scam
मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) तौसिफ रियाझ हा दहावी नापास आणि अल्पशिक्षित होता. तो भायखळा येथील आधार केंद्रावर ऑपरेटर म्हणून काम करत होता. युक्रेनियन नागरिकांनी रियाझला कंपनीचे सीईओ बनवले. पोलिसांनी सांगितले की, रियाझला सीईओसारखा दिसण्यासाठी फॉर्मल कपडे घालण्यास सांगितले गेले होते. तसेच, त्याला चॅरेडसाठी पैसे दिले गेले होते.
पोलिसांनी सांगितले की, टोरेसने ३०० रुपयांमध्ये मॉइसॅनाइट दगड विकले होते आणि गुंतवणूकदारांना ते मौल्यवान असल्याचे भासवले होते. तपासामध्ये, पोलिसांनी तानियाच्या घरातून ५.७७ कोटी रुपये जप्त केले आहेत. अटक करण्यात आलेले आरोपी सहकार्य करत नाहीत, परंतु ते युक्रेनियन मुख्य आरोपीचे भाषांतरकार असल्याचे सांगत आहेत.
ED तपासात सामील झाले
कारण ₹1000 कोटींचे मोठे रक्कम आणि आंतरराष्ट्रीय पैशांचा ट्रेल असल्यामुळे, अंमलबजावणी संचालनालय (ED) ने यावर समांतर तपास सुरू केला आहे.
शिवाजी पार्क पोलिस स्थानकाची चौकशी
टोरेस स्कॅममुळे आता शिवाजी पार्क पोलिस स्थानकावर चौकशी होणार आहे. पोलिसांकडून योग्य तपास न केल्यामुळे ही चौकशी सुरू करण्यात आली आहे.


हे ही वाचा :
ग्राहकांसाठी खूशखबर : ॲमेझॉन आणि फ्लिपकार्टवर मोठा सेल, 40-70% पर्यंत सूट
महाकुंभ टाईप केल्यानंतर गूगल सर्च पेज वर पुष्पवृष्टी
पुण्यात विद्यार्थ्यांची फ्रीस्टाईल हाणामारी, कपडे फाटेपर्यंत बेदम मारहाण
‘लाडकी बहीण’ योजनेवरून सुप्रीम कोर्टाने सरकारला फटकारले, मोफत पैसे…
सुंदर स्टेटस ठेवला अन् काही वेळातच भीषण अपघात, सहा जणांचा मृत्यू
‘सारथी’मार्फत तरुणांना वाहनचालक प्रशिक्षण, 10 हजार विद्यावेतन मिळणार